В Киеве задержали курьера конвертационного центра с крупной суммой

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве курьера конвертационного центра с большой суммой наличности. Об этом сообщатся на странице СБУ в Facebook. Об этом сообщает top100.in.ua со ссылкой на СМИ.


По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн₴


Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.


"Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении СБУ.


Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.



Как сообщало РБК-Украина, в мае во Львовской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 500 млн гривен.


Напомним, в апреле в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.


Источник: “http://www.newsline.com.ua/economics/v-kieve-zaderzhali-kurera-konvertatsionnogo-tsentra-s-krupnoy-19072019132400”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя